Webinario IAP – IACCC: Apoyar la Lucha Mundial contra la Corrupción de Funcionarios de Altos Cargos, 28 de enero de 2025

Date: Tuesday 28 January 2025 - Tuesday 28 January 2025

Location:  

Webinario: Apoyar la Lucha Mundial contra la Corrupción de Funcionarios de Altos Cargos: Introducción al Centro Internacional de Coordinación Anticorrupción

Fecha/horario: martes 28 de enero de 2025, 10:30 hs Arg

INSCRÍBASE AQUÍ
 

Oradores:

1. Michael Petkov, Jefe Adjunto, IACCC, Agencia Nacional contra el Delito

2. Grace Wood, Policía Montada de Canadá (RCMP, por su sigla en inglés), RCMP incorporada en el IACCC

Moderadora: Shenaz Muzaffer, Directora de Asuntos Legales de la Asociación Internacional de Fiscales 

El IACCC reúne a funcionarios policiales especializados de múltiples organismos de todo el mundo para hacer frente a las denuncias de corrupción a gran escala, incluidos el soborno de funcionarios públicos, la malversación de fondos, el abuso de funciones y el blanqueo de ganancias procedentes del delito. El objetivo del IACCC es proporcionar un apoyo coordinado a los organismos encargados de la aplicación de la ley mediante la recopilación y difusión de información en tiempo real, centrándose en la identificación de activos, cuentas y flujos de dinero sospechosos de estar relacionados con acusaciones de corrupción de funcionarios de altos rangos. El IACCC está alojado en la Agencia Nacional contra la Delincuencia del Reino Unido y entró en funcionamiento en julio de 2017.

 

Las capacidades del IACCC incluyen (i) el intercambio de inteligencia a través de una Plataforma de Trabajo Conjunta (ii) el desarrollo de inteligencia (iii) la difusión de paquetes de información compuesta a los socios extranjeros (iv) proporcionar una imagen mejorada de la corrupción internacional a gran escala y (v) coordinar el desarrollo de capacidades y la tutoría para socios y participantes específicos de este tipo de corrupción.

Los siguientes organismos encargados de la aplicación de la ley participan en el IACCC: Policía Federal Australiana, Policía de Nueva Zelanda, Policía Montada de Canadá, Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas de la República de Singapur, Agencia Nacional contra la Delincuencia del Reino Unido, Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos e Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.  Interpol presta apoyo regular al IACCC. Los miembros asociados son organismos o unidades con los que IACCC ha mantenido una relación operativa histórica y representan a jurisdicciones con sectores financieros importantes, lo que ofrece una importante oportunidad de recopilar información para las investigaciones que IACCC está apoyando. Los 14 miembros asociados actuales son: Policia de las islas Bermudas, Comisión Anticorrupción de las islas Caimán, Policia de las islas Caimán, Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar, Unidad de Inteligencia Financiera de Guernsey, Unidad de Inteligencia Financiera de la Isla de Man, Unidad de Inteligencia Financiera de Malta, Unidad de Inteligencia Financiera de Mauricio, Comisión Independiente Anticorrupción de Mauricio, Oficina de Fraudes Graves de Nueva Zelanda, Comisión Anticorrupción de Seychelles, Unidad de Inteligencia Financiera de Seychelles y la Comisión de Integridad de Turcos y Caicos.

Este webinario permitirá a los asistentes comprender mejor el trabajo del IACCC en la lucha contra la corrupción y el soborno, y las formas en que los fiscales pueden utilizar el IACCC para apoyar las investigaciones y enjuiciamientos en estos casos. Se destacará la importancia que tiene para los fiscales una colaboración y un enlace tempranos y constructivos con los organismos y centros encargados de la aplicación de la ley, y se ofrecerán ejemplos de casos reales para demostrar la repercusión operativa de la labor del IACCC.

Este webinario durará 75 minutos y será brindado en inglés. No habrá interpretación simultánea. Sin embargo, los participantes podrán acceder a la traducción automatizada de la plataforma Zoom durante el webinario. Todos los participantes recibirán un certificado de asistencia. El webinario está disponible para todos los miembros organizacionales e individuales de la IAP.

Tenga en cuenta que el webinario será grabado.

Para más detalles, por favor contacte a la Srta. Irina Beridze, Directora Ejecutiva de Programas de la IAP en epm@iap-association.org
 

¡Esperamos verlos en el webinario!